Η δίωξη, που περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, ασκήθηκε έπειτα από πόρισμα που παρέδωσε στην εισαγγελία πρωτοδικών ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, πόρισμα στο οποίο διαπιστώνονται περιπτώσεις «οικονομικών ατασθαλιών» στη λειτουργία του Ταμείου.  

Στο πόρισμα του επιθεωρητή εντοπίζονται πολλές οικονομικές παρατυπίες σχετικά με παράνομες κατατμήσεις διαγωνισμών, αμοιβές προσωπικού και νομικού συμβούλου, καταβολής υπερωριών, διάθεσης σημαντικών χρηματικών ποσών για δαπάνες που ελέγχονται ως εικονικές αλλά και καταβολής χρηματικών ποσών δυνάμει υπουργικών αποφάσεων «εκδοθεισών εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης». Ο επιθεωρητής καταδεικνύει, επίσης, περιπτώσεις παράνομης ιδιοποίησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις του Ταμείου.