Ποινική δίωξη άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος των έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων δύο υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. και ένας υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβίασης επιχειρηματία προκειμένου να μην του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο από το ΣΔΟΕ.