Αν κάποιος μελετήσει τις δικογραφίες για την υπόθεση της Siemens και των εξοπλιστικών θα βρει πως το κοινό τους σημείο είναι τρία ονόματα, που από όλα τα στοιχεία, προκύπτει πως διευκόλυναν τη ροή και εξαφάνιση παράνομων χρημάτων.Κεντρικό ρόλο σε αυτή την τριάδα έχει ο Ζαν Κλωντ Όσβαλντ, ενώ σημαντική συμβολή στη διακίνηση χρημάτων αποδίδεται στον υφιστάμενό του, Φάνη Λυγινό, αλλά και στον δικηγόρο, κάτοικο Ελβετίας, Σπύρο Μεταξά.

Ο Γαλλοελβετός, στέλεχος τραπεζών της Ελβετίας, μεσουράνησε πριν από μια δεκαπενταετία σε μία «άλλη Ελλάδα», αυτήν που χρειαζόταν καλές και αξιόπιστες κρυψώνες χρημάτων, ως ένας άλλος μάγος Κόπερφιλντ, σπεσιαλίστας στις εξαφανίσεις «μαύρων χρημάτων». Χθες το απόγευμα, ο Ζαν Κλώντ Όσβαλντ φαίνεται να πέτυχε το καλύτερο από όλα τα «μαγικά του». Εξαφανίστηκε ο ίδιος, σπάζοντας το βραχιολάκι επιτήρησης που φορούσε από το 2016. Μέχρι να εντοπιστεί, θα είναι ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση των «μαύρων ταμείων της Siemens» που διέφυγε, ακολουθώντας την τακτική του Μιχάλη Χριστοφοράκου και του επί 12 χρόνια άφαντου Χρήστου Καραβέλα.

Ο Όσβαλντ αυτό το διάστημα δικάζεται τόσο για την υπόθεση της σύμβασης 8002 μεταξύ ΟΤΕ και Siemens το 1997, όσο και για αυτήν τη σύμβαση για την κατασκευή τεσσάρων υποβρυχίων από τη γερμανική HDW -Ferrostaal στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, κόστους άνω του 1 δισ. ευρώ, επί υπουργίας του 'Ακη Τσοχατζόπουλου. Πριν λίγες ημέρες, η εισαγγελέας έδρας του Εφετείου Κακουργημάτων που δικάζει την υπόθεση των υποβρυχίων υπέβαλε την πρόταση επί της ενοχής για τους 32 κατηγορούμενους, ζητώντας την ενοχή του διδύμου των τραπεζικών Λυγινού - Όσβαλντ για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα του πρώτου και άμεση συνέργεια για τον δεύτερο. Ενοχή, επίσης, πρότεινε και για τον θεωρούμενο ως ειδικό στο Δίκαιο Εταiριών, Σπύρο Μεταξά.

Το τραπεζικό δίδυμο φαίνεται από τα στοιχεία της δικογραφίας να έχει πλήρη ευθυγράμμιση και συνεργασία με το συγκατηγορούμενο τους στην υπόθεση έμπορο όπλων, Παναγιώτη Ευσταθίου, ο οποίος μέσω ελβετικού λογαριασμού «δάνειζε» χρήματα σε απόστρατους και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τα δανεικά με τη βοήθεια του Λυγινού και του προϊσταμένου του, γίνονταν λογαριασμοί στην Ελβετία και επενδυτικά προγράμματα. Για τα υποβρύχια, με τη συμβολή κατά το κατηγορητήριο, του εφοπλιστή Μιχάλη Ματαντού και της εταιρίας του ΜΙΕ, φαίνεται να διακινήθηκαν παράνομες αμοιβές 60 εκατομμυρίων μάρκων.

Στη δεύτερη υπόθεση, που εκδικάζεται αυτό το διάστημα και αφορά τη σύμβαση 8002, ο Όσβαλντ σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ο άνθρωπος που διαχειριζόταν λογαριασμό του πρώην Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών της Siemens, Πρόδρομου Μαυρίδη, στη Dresdner Bank ο οποίος εμφανίζεται ως κεντρικής σημασίας, ως «λογαριασμός-κουμπαράς». Τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ένα πλέγμα διαδρομών χρηματικών ποσών από και προς την Ελβετία, με κόμβο τον εν λόγω λογαριασμό που, πλην του σκέλους της διαφθοράς της γερμανικής εταιρίας, φαίνεται να εξυπηρετούσε τον σπεσιαλίστα private banker πολλαπλώς, αφού το λεγόμενο «σύστημα Όσβαλντ» είχε μεγάλο πελατολόγιο στην Ελλάδα.

Η εμπλοκή του Όσβαλντ με την ελληνική δικαιοσύνη έχει, όμως, και άλλες τρεις ανοικτές υποθέσεις που αφορούν την προμήθεια από το υπουργείο 'Αμυνας 24 αυτοκινούμενων πυροβόλων από τη γερμανική εταιρία WEGMANN, την προμήθεια των ιπτάμενων ραντάρ από την σουηδική εταιρία Ericsson και τη βραζιλιάνικη Embraer και την προμήθεια του ρώσικου αντιαεροπορικού συστήματος OSA AMK.

Οι «συμψηφιστικές συναλλαγές», οι εξωτικοί παράδεισοι και τo «Politically Exposed Person»

Στη δικογραφία για την υπόθεση της Siemens γίνεται αναφορά σε «συμψηφιστικές συναλλαγές» από μέρους των δύο τραπεζικών.

Ο όρος που σε κάποιον μη μυημένο μπορεί να φαίνεται αδιάφορος, θεωρείται πιθανότατα η ουσία της υπόθεσης «ξέπλυμα χρημάτων» στην Ελλάδα εκείνης της περιόδου. Στους Όσβαλντ και Λιγυνό αποδίδεται ότι έχοντας ως όπλο τους λογαριασμούς-κουμπαράδες, είχαν βρει τρόπο να διευκολύνουν όσους ήθελαν να στείλουν χρήματα στο εξωτερικό, παρακάμπτοντας το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έτσι έπαιρναν μετρητά από υποψήφιους πελάτες τα οποία, είτε έστελναν σε λογαριασμούς κουμπαράδες και από εκεί σε άλλους λογαριασμούς, είτε τα παρέδιδαν, επίσης, μετρητά σε δικαιούχους των λογαριασμών-κουμπαράδων. Κάτι τέτοιο φαίνεται να έγινε στην υπόθεση της Siemens όπου ο Μαυρίδης, ο οποίος αρνείται πως εμπλέκεται σε παράνομες συναλλαγές, φέρεται να πήρε μερητά από τον Όσβαλντ.

Οι εκτιμήσεις των δικαστικών αρχών είναι πως μέσω των «συμψηφιστικών συναλλαγών» διακινήθηκαν πολλά χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις κατέληξαν σε λογαριασμούς offshore εταιριών. Στο δικηγόρο Σπύρο Μεταξά καταλογίζεται η διευκόλυνση πελατών του ελβετικού τραπεζικού συστήματος να δημιουργήσουν τέτοιου τύπου εταιρικά σχήματα. 'Αλλωστε το όνομα του Ελληνοελβετού δικηγόρου φιγουράρει μεταξύ άλλων και στα Panama Papers.

Οι πελάτες στην Ελλάδα του τραπεζικού διδύμου φαίνεται να έφθαναν ή και να ξεπερνούσαν τους 500 μεταξύ των οποίων και ο άλλοτε γενικός διευθυντής Εξοπλισμών του υπουργείου 'Αμυνας, Αντώνης Κάντας. Ως κρατικός αξιωματούχος, ο κ. Κάντας θεωρείτο ως Politically Exposed Person και, επομένως, για το άνοιγμα ελβετικού λογαριασμού θα έπρεπε να τηρηθούν ειδικές διαδικασίες ελέγχου της πηγής των χρημάτων του εκ μέρους του τραπεζικού ιδρύματος που θα τα δεχόταν. Ο έλεγχος αυτός, όμως, σύμφωνα με τον Λυγινό, παρακάμφθηκε, καθώς ο κ. Κάντας παρέλειψε να συμπεριλάβει στο βιογραφικό του αυτήν την ιδιότητα του.

Στον χώρο της Δικαιοσύνης υπάρχουν εκτιμήσεις ότι με ανάλογο τρόπο ενδέχεται να έχουν παρακαμφθεί από τους νόμιμους ελέγχους και άλλα PEP, που είχαν δυνατότητα να κρύψουν την ιδιότητα τους καθώς δεν ήταν υψηλής αναγνωρισιμότητας.




ΑΠΕ

Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όχι μόνο δεν απαντά με σαφήνεια σε κανένα από τα 6 καίρια ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δημιουργεί νέες μεγαλύτερες ανησυχίες και μεγαλύτερα ερωτήματα.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει επισημαίνοντας:

Με πολυσέλιδο υπόμνημα απολογείται ενώπιον των ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΙΕ Μιχάλης Ματαντός, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο πρώην στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, Γιάννης Μπέλτσιος. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να προφυλακιστεί, καθώς θεωρείται ύποπτος φυγής.

Υπόμνημα περίπου 60 σελίδων κατέθεσε ο Γιάννης Μπέλτσιος, ο οποίος απολογείται σήμερα για την υπόθεση των υποβρυχίων.

Ο πρώην στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος συνελήφθη με ένταλμα των εισαγγελικών αρχών, καταγγέλλεται από τον Mιχάλη Mαταντό, ότι πήρε μίζα για να κάμψει τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για την εξαγορά τους από τη γερμανική HDW.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει βρεθεί κανένα ποσό να διακινείται μέσω των λογαριασμών του. Όπως ισχυρίζεται, η μόνη σχέση που είχε με Ferrostal ήταν μια συνεργασία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών την περίοδο 2000-2003. Για αυτή τη συνεργασία έλαβε 300.000 μάρκα, τα οποία δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν.

Στο μεταξύ, προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο Σωτήρης Εμμανουήλ, πρώην πρόεδρος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επί υπουργίας Τσοχατζόπουλου.

Πηγή enikos.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του για την υπόθεση των υποβρυχίων στον ανακριτή Διαφθοράς, ο πρώην επικεφαλής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Σωτήρης Εμμανουήλ.

Ο κ. Εμμανουήλ κατηγορείται για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατηγορίες που αφορούν ποσό 17 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν φθάσει σε εταιρεία του από τη γερμανική HDW.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνείται τις πράξεις, που του αποδίδονται, και υποστηρίζει ότι το επίμαχο πόσο αποτελεί νόμιμη αμοιβή από σύμβαση που υπέγραψε με τη γερμανική HDW -ιδιοκτήτρια τότε των Ναυπηγείων- για το management επί τέσσερα χρονια. Ο κ. Εμμανουήλ φέρεται να υποστήριξε ότι στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και 25% επί του τζίρου της γερμανικής εταιρείας, κατασκευάστριας των υποβρυχίων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι τα χρήματα τα έφερε την Ελλάδα από το εξωτερικό όταν τέθηκε σε ισχύ ο ευνοϊκός νόμος Αλογοσκούφη για επαναπατρισμό κεφαλαίων, ότι ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ και φορολογήθηκε για αυτά.

Φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι συνέστησε εταιρεία για την καταβολή των πληρωμών μετά από απαίτηση της εργοδότριάς του γερμανικής εταιρείας. 

Πηγή ΑΜΠΕ

Μεγαλώνει η λίστα των συλληφθέντων για τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα, μετά τις συλλήψεις του Σωτήρη Εμμανουήλ και του Ιωάννη Μπέλτσιου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές ετοιμάζουν νέα εντάλματα. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο Εμμανουήλ έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή και ο Μπέλτσιος για το Σάββατο.

Με ψήφους 167 κατά (των βουλευτών της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και των Α. Λοβέρδου και Χρ. Αηδόνη) σε σύνολο 287 ψηφισάντων, απορρίφθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε ιδιώτες. Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, υπέρ της πρότασης ψήφισαν 120 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ, τη ΧΑ, το ΚΚΕ, τους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς βουλευτές καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τους υψηλούς τόνους μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και την απουσία του Πρωθυπουργού.