Ελλάδα

Ελληνική Λύση: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος μετά τις καταγγελίες βουλευτών που αποχώρησαν

Παρασκευή, 28/04/2023 - 20:11

Έρευνα για ενδεχόμενη διακίνηση παράνομων χρημάτων ξεκινά στο κόμμα "Ελληνική Λύση" του Κυριάκου Βελόπουλου, με παρέμβαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με αφορμή όσα καταγγέλλονται από μέχρι πρότινος μέλη του κόμματος.

Η εντολή του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη είναι να ελεγχθούν όλα τα οικονομία δεδομένα του κόμματος και όλοι οι εμπλεκόμενοι, καταγγέλοντες και καταγγελλόμενοι, για το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν καταγγελίες που έγιναν από τους βουλευτές που αποχώρησαν πρόσφατα από την Ελληνική Λύση Αντώνη Μυλωνάκη και Αικατερίνη Αλεξοπούλου. Οι εν λόγω βουλευτές είπαν δημόσια ότι κατέβαλαν πόσο 500 ευρώ τον μήνα από τον μισθό τους στο κόμμα χωρίς κανένα παραστατικό.

«Ήταν 500 ευρώ που δίναμε για κοινωφελείς λόγους. Δεν ελέγχαμε που πήγαιναν γιατί είχαμε εμπιστοσύνη. Τώρα θα ζητήσω να γίνει διαχειριστικός έλεγχος» ανέφερε πρόσφατα σε δήλωση του ο κ. Μυλωνάκης.

Αν και το σύνηθες είναι ενόψει εκλογών να παγώνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις της Αρχής, εν προκειμένω η εντολή για την έναρξη έρευνας κρίθηκε αναγκαία λόγω των σοβαρών καταγγελιών που έγιναν από τους δύο βουλευτές στο πλαίσιο πολέμου που έχει ξεσπάσει στους κόλπους του κόμματος με αφορμή τις εκλογικές περιφέρειες που τους ζητήθηκε να είναι υποψήφιοι.

Διαβάστε περισσότερα...
Κόσμος

Γαλλία / Αιφνιδιαστική έφοδος σε 5 μεγάλες τράπεζες για «ξέπλυμα» και απάτες

Τρίτη, 28/03/2023 - 18:19

Στις έρευνες συμμετέχουν 160 υπάλληλοι του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, 16 δικαστές και έξι Γερμανοί εισαγγελείς - Ποιες τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρο

Εκτεταμένες έρευνες και εφόδους σε πέντε τράπεζες πραγματοποιεί στη χώρα ο οικονομικός εισαγγελέας της Γαλλίας καθώς η Société Générale, η BNP Paribas, η Exane (εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ανήκει στην BNP Paribas), η Natixis καθώς και η βρετανική HSBC είναι ύποπτες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες φορολογικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde πραγματοποιείται μια «άνευ προηγουμένου επιχείρηση» ενώ η BNP και η Exane είναι ελέγχονται και για διακεκριμένη φορολογική απάτη.

Όπως επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, οι έρευνες προέκυψαν μετά το οικονομικό σκάνδαλο το 2018, με την ονομασία «Cum-ex», το οποίο αφορά στη φοροδιαφυγή πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

Ο εν λόγω λατινικός όρος αφορά μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική εντός των τραπεζών που συνίσταται στη δημιουργία πολύπλοκων χρηματοοικονομικών πράξεων για την αποφυγή της καταβολής φόρων επί των μερισμάτων που οφείλονται από τους μετόχους των εισηγμένων εταιρειών.

Αυτή η μέθοδος «αναστολής» φόρου, η οποία έχει ανθίσει εδώ και καιρό χάρη σε ένα ασαφές νομικό περιβάλλον, θα μπορούσε σύντομα να γίνει παρελθόν, καθώς οι δικαστικές και φορολογικές αρχές συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταστολή των παραβατών, σημειώνει η Le Monde.

Οι έρευνες στα κεντρικά γραφεία των πέντε μεγάλων τραπεζών ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης και σε αυτές συμμετείχαν 160 υπάλληλοι του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, 16 δικαστές καθώς και έξι Γερμανοί εισαγγελείς, στο πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαίας νομικής συνδρομής μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.

Σύμφωνα με το Reuters εκπρόσωπος της γαλλικής οικονομικής εισαγγελίας δήλωσε ότι είναι αδύνατο να δοθεί ακριβής αριθμός για το μέγεθος της απάτης, ωστόσο σημείωσε ότι οι παραπάνω τράπεζες, αντιμετώπισαν ένα συνολικό αίτημα αποζημίωσης άνω του 1 δισ.  δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και καθυστερήσεων.

Διαβάστε περισσότερα...
Ελλάδα

Διευκρινίσεις Κοκλώνη σχετικά με τον έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος

Πέμπτη, 23/02/2023 - 20:19

Ανακοίνωση με την οποία δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός βρίσκεται υπό έλεγχο από τη Αρχή Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξέδωσε ο Νίκος Κοκλώνης, επιχειρηματίας, τηλεπαρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός.

Σχολιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, που έχει αναφέρει το όνομά του ως ελεγχόμενου από την Αρχή ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει κάποια κοινοποίηση για έλεγχο από οποιαδήποτε αρχή, υποστηρίζει ότι ο ίδιος και οι επιχειρήσεις του θα συνεργαστούν με τις αρχές «αν χρειαστεί» και απειλεί ότι θα προβεί «σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής ελέγχεται για απάτη ύψους 22 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του προσώπου αυτού, όπως δέσμευσε και τα περιουσιακά στοιχεία ακόμη επτά φυσικών πρόσωπων και εμπλεκομένων εταιρειών (συνολικά οι δεσμεύσεις ανέρχονται στις 20).

Η ανακοίνωση

Σχετικά με το δημοσίευμα του Documento, στο οποίο αναφέρεται το όνομά μου και ότι ελέγχομαι για νομιμοποίηση εσόδων, διευκρινίζω ότι:

1) Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τα τελευταία 20 χρόνια σε περισσότερες από 7 χώρες, έχοντας επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, όπως και οι επιχειρήσεις μου, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο. 

2) Αναρωτιέμαι πώς το Documento γνωρίζει ότι ελέγχομαι από κάποια αρχή, ενώ σε εμένα, τον «ελεγχόμενο», δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό.  

3) Οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια αφορούν παραγωγές γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών που μεταδίδονται από όλους σχεδόν τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικές παραγωγές των επιχειρήσεών μου είναι διαθέσιμες σε όλους μέσω των σταθμών. Οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους και αφορούν δημοσιογράφους και προμηθευτές, καθώς και λοιπές εταιρικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε πέντε τουλάχιστον  οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο.

4) Αποτελεί πάγια αρχή των εταιρειών μου και εμού να συνεργαζόμαστε και να διευκολύνουμε τις αρχές στην άσκηση του έργου τους. Αυτό θα πράξουμε και στο μέλλον όποτε χρειαστεί.     

5) Δεν θα  επιτρέψω σε κανένα να διαβάλλει εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους,  και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα. 

Νίκος Κοκλώνης

Διαβάστε περισσότερα...
Ελλάδα

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Εξηγήσεις από Σταϊκούρα ζητά η Μακγκίνες

Πέμπτη, 13/01/2022 - 17:42

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα και αδυναμίες σε συγκεκριμένους τομείς και φορείς, όπως η Αρχή για το Ξέπλυμα, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΑΑΔΕ, η ΕΛΤΕ, κ.α, σύμφωνα με το Newsbomb.gr.

Μεταξύ άλλων, διαπίστωσε πως δικηγόροι, λογιστές και κτηματομεσίτες δεν ελέγχουν επαρκώς τους πελάτες τους για ξέπλυμα χρήματος, ότι δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος στα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ότι το μητρώο πραγματικών δικαιούχων δεν είναι λειτουργικό και δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, πως η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη και δεν είναι αυτονομημένη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ασκεί επαρκώς την εποπτεία της και ότι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι δεν φαίνεται να εποπτεύονται. Ακόμη, αναφέρει πως η ΤτΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλουν επαρκείς και αποτρεπτικές κυρώσεις.

 

Η επιστολή της Μέιριντ Μακγκίνες στον Χρήστο Σταϊκούρα αναφέρει τα εξής αποκαλυπτικά:

 

«Αξιότιμε υπουργέ,

 
 
 
 

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια τολμηρή προσέγγιση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη2 χρηματοδότηση2 της τρομοκρατίας. Το Σχέδιο Δράσης της 7ης Μαΐου 2020 καθορίζει έξι βασικούς άξονες δράσης, οι οποίοι στοχεύουν να προσφέρουν μια νέα, συνολική προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα.

Το πρώτο σκέλος δράσης που ορίζεται στο σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στη βελτίωση της επιβολής του ισχύοντος πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

 

Όσον αφορά στην εφαρμογή, οι υπηρεσίες μου παρακολούθησαν στενά την πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος για την υιοθέτηση και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της 4ης Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (εφεξής «η Έκθεση»), που διεξήχθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αυτή η έκθεση εντόπισε μια σειρά από ελλείψεις σε σχέση με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να ζητήσω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) στην Ελλάδα, πλαίσιο που ενδεχομένως να έχει αλλάξει μετά την οριστικοποίηση της Έκθεσης.

Θα ήμουν ευγνώμων να λάβω τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα.

 

Λάβετε υπόψη ότι οι υπηρεσίες μου ενδέχεται να ζητήσουν πληροφορίες από τις δικές σας σχετικά με λεπτομέρειες που άπτονται της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων για τους πραγματικούς δικαιούχους στην Ελλάδα.

Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι σκοπός αυτής της επιστολής είναι αποκλειστικά η απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών προκειμένου να αποκτηθεί μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης σχετικά με την επιβολή του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα και των ενεργειών που αναλήφθηκαν ή σχεδιάζονται για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

Με εκτίμηση,

Μέιριντ Μακγκίνες».

Στο παράρτημα της επιστολής της Ευρωπαίας Επίτροπου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μέιριντ Μακγκίνες παρατίθενται οι σοβαρές διαπιστώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«Παράρτημα: Αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα

  1. Εκτίμηση κινδύνου, εσωτερικός έλεγχος και καθορισμένες πολιτικές

Η Έκθεση σημειώνει ότι στην πλειονότητα τους οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα έχουν περιορισμένη κατανόηση των κύριων απειλών και τρωτών σημείων (σ.σ. για το ξέπλυμα χρήματος) και ότι τα σχετικά μέτρα περιορισμού και ελέγχου ποικίλλουν μεταξύ των κλάδων.

Από την άποψη αυτή, τονίζεται ότι οι περισσότερες εποπτικές αρχές παρέχουν περιορισμένη καθοδήγηση σχετικά με τη διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο υπόχρεων οντοτήτων και ότι δεν έχουν όλες οι εποπτικές αρχές πρόσβαση στις αξιολογήσεις επιχειρηματικού κινδύνου των εποπτευόμενων οντοτήτων τους.

Ειδικότερα, η Έκθεση επισημαίνει ελλείψεις στις εκτιμήσεις κινδύνου στα νομικά επαγγέλματα, στους λογιστές και στους κτηματομεσίτες. Επιπλέον, η Έκθεση εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη διασφάλιση της καταλληλότητας των εσωτερικών ελέγχων σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα.

(1.1) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται, όσον αφορά τις υπόχρεες οντότητες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, για να διασφαλιστεί η επίγνωση των σημαντικών κινδύνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα;

(1.2) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί ότι οι υπόχρεες οντότητες διενεργούν αποτελεσματικά αξιολογήσεις κινδύνου;

(1.3) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη διασφάλιση των κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων;

  1. Δέουσα επιμέλεια πελατών

Η Έκθεση επισημαίνει τις ακόλουθες ελλείψεις: (i) περιορισμένη εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας πελατών από δικηγόρους, κτηματομεσίτες, λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και φορολογικούς συμβούλους· (ii) η ιδιοκτησία και η δομή του ελέγχου δεν αξιολογούνται πλήρως από τις υπόχρεες οντότητες εξαιρουμένων των τραπεζώνι (iii) τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαιρουμένων των τραπεζών χρησιμοποιούν περιορισμένο εύρος κριτηρίων κινδύνου κατά την εφαρμογή των αξιολογήσεων ρίσκου και (iv) χρησιμοποιούνται περιορισμένα εργαλεία για τον εντοπισμό πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (PEP). Επιπλέον, η Έκθεση σημειώνει ότι οι δικηγόροι φαίνεται να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα δέουσας επιμέλειας πελατών που εκτελούνται από τρίτα μέρη (τράπεζες ή αρχές), ενώ η τελική ευθύνη για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων παραμένει σε αυτούς.

(2.1) Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να εισαχθούν για να διασφαλιστεί ο επαρκής έλεγχος της δέουσας επιμέλειας πελατών, αλλά και ότι, όταν χρειάζεται, θα εφαρμόζονται μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας;

(2.2) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί ότι οι υπόχρεες οντότητες εντοπίζουν επαρκώς τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και εφαρμόζουν τα ανάλογα μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας;

  1. Πραγματικοί δικαιούχοι

Σύμφωνα με την Έκθεση, το μητρώο πραγματικών δικαιούχων που προβλέπεται από την 4η Κοινοτική Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος δεν είναι λειτουργικό (έχει εγγραφεί έως και το 50% των νομικών προσώπων στην Ελλάδα, αλλά τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές ή στις υπόχρεες οντότητες). Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί για την επαλήθευση του κατά πόσον τα δεδομένα που αποκαλύπτονται στο μητρώο είναι επαρκή, ακριβή και ενημερωμένα, ενώ είναι ανεπαρκείς οι πόροι που διατίθενται για τη λειτουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων. Ειδικότερα, φαίνεται ότι επί του παρόντος δεν προβλέπονται έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας των δεδομένων από τις αρχές.

(3.1) Πότε θα είναι πλήρως λειτουργικό αυτό το μητρώο;

(3.2) Ποια βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι επαρκώς ακριβή και ενημερωμένα;

  1. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και αναφορές υπόπτων συναλλαγών

Η Έκθεση σημειώνει ότι το προσωπικό της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει μειωθεί παρά την αύξηση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών και εκφράζει ανησυχίες ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες της Αρχής ενδέχεται να μην αξιοποιούνται πλήρως για την κατάρτιση και τη διάδοση χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα αναδεικνύουν όλους τους σχετικούς κινδύνους.

Η Έκθεση επισημαίνει την περίπλοκη οργάνωση της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που δυνητικά επηρεάζει την αυτονομία της. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι περισσότερες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα δεν υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών και ότι οι αρχές δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ανεπάρκεια αναφορών από αυτούς τους τομείς (ιδίως δικηγόρους, κτηματομεσίτες, καζίνο και λογιστές). Επιπλέον, η Έκθεση εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των εξουσιών της Αρχής που της επιτρέπουν να αναστείλει ή να μη δώσει την συγκατάθεσή της για εκκρεμείς συναλλαγές.

(4.1) Ποια βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με τις υπόχρεες οντότητες;

(4.2) Ποια βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα;

(4.3) Ποια βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για την αποτελεσματική εφαρμογή των εξουσιών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ώστε να αναστέλει ή να μη συναινεί σε εκκρεμείς συναλλαγές;

(4.4) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί ότι η η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπληρώνει αποτελεσματικά το ρόλο της;

  1. Εποπτεία

Η Έκθεση εκφράζει αμφιβολίες για το εάν η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει αποτελεσματικά την περιοδική επιλογή βάσει κινδύνου για την άσκηση της εποπτείας της με την αξιοποίηση αναθεωρημένων κριτήριων ρίσκου.

Η Έκθεση επισημαίνει περαιτέρω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ΕΛΤΕ και η Ελληνική Επιτροπή Παιγνίων ασκούν ανεπαρκώς την εποπτεία τους βάσει κριτήριων κινδύνου και διεξάγουν περιορισμένο αριθμό επιτόπιων επιθεωρήσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι δεν φαίνεται να εποπτεύονται

(5.1) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για την αποτελεσματικότερη διενέργεια της εποπτείας βάσει κριτηρίων κινδύνου και των επιτόπιων επιθεωρήσεων;

(5.2) Ποια μέτρα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για την εποπτεία των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων στην Ελλάδα;

  1. Κυρώσεις

Στην Έκθεση σημειώνεται ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν φαίνονται αποτρεπτικά και ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απουσιάζουν, ενώ δεν γίνεται επαρκής χρήση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ελεγκτές, λογιστές, φοροτεχνικούς, κτηματομεσίτες και εμπόρους ειδών υψηλής αξίας.

(6.1) Ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν πρόσφατα;

(6.2) Ποια βήματα αναλαμβάνονται ή σχεδιάζονται για τη βελτίωση της πρακτικής επιβολής κυρώσεων;»

Πηγή: Newsbomb.gr

 
 
Διαβάστε περισσότερα...
Κόσμος

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτήριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για ξέπλυμα χρήματος από τα «Panama Papers»

Παρασκευή, 30/11/2018 - 14:00
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτήριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί  η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».

Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, περισσότερα από 170 άτομα, ενώ η έρευνα αφορά πολλά στελέχη της στην Deutsche Bank, δύο εκ των οποίων εργάζονται ακόμη και σήμερα στην τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε περίπου 900 πελάτες της να στήσουν υπεράκτιες (offshore) εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους προκειμένου να κρύψουν εκεί χρήματα που απέκτησαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πιστεύεται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας «ξεπλύθηκαν» περίπου 311 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.

Ειδικά η Deutsche Bank βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.

Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία.

Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε Ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.

ΠΗΓΕΣ:ΑΠΕ, ΕΡΤ,CNN

Διαβάστε περισσότερα...