Την εντολή έδωσε η αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα έπειτα από καταγγελία

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του εκδότη- δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2021, προχωρεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως μετέδωσε το dikastiko.gr, η Αρχή μετά από έρευνα που ξεκίνησε 3 μήνες πριν το θάνατο του δημοσιογράφου, μετά από ανώνυμη καταγγελία , κατέληξε σε πόρισμα- φωτιά που αριθμεί πάνω από 50 σελίδες που αποστέλλεται προς την Οικονομική Εισαγγελία και άλλες αρμόδιες αρχές.

Με αυτό διατάσσεται η δέσμευση της περιουσία καθώς σύμφωνα με πληροφορίες:

• Μεγάλο μέρος της περιουσίας δεν δικαιολογείται από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα από το 2000 και μετά.
• Εντοπίστηκαν εταιρίες μέσω των οποίων διακινήθηκε χρήμα που εκτιμάται – από την Αρχή- ότι προέρχεται από αξιόποινες πράξεις
• Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός

Το γεγονός αυτό σημαίνει πρακτικά, αφενός πως εκκινεί εισαγγελική έρευνα και αφετέρου πως οι κληρονόμοι του, δεν μπορούν να αποδεχτούν την κληρονομιά.

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία Γιάννη Αλαφούζου προχώρησε το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), κατόπιν σχετικής εντολής του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου. 

Στην εντολή για δέσμευση προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που γίνεται με βάση τα 65 CD τα οποία περιέχουν στοιχεία για πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες φορολογούμενους που πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ την περίοδο από το 2000 έως το 2012, αλλά και σε συνδυασμό με καταγγελία σε βάρος του επιχειρηματία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αλαφούζος κλήθηκε από το ΚΕΦΟΜΕΠ να δώσει εξηγήσεις για ανακολουθίες που προέκυψαν από την έρευνα, αλλά φέρεται να μην κατάφερε να δικαιολογήσει ποσό που αγγίζει τα 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η εντολή δέσμευσης από το ΚΕΦΟΜΕΠ εστάλη σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα.